每周股票复盘：士兰微（600460）董事罗华兵完成减持计划及公司多项重要公告PG电子游戏- PG电子平台- 官方网站

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　　杭州士兰微电子股份有限公司将于2025年召开第二次临时股东大会，审议多项议案。主要内容包括：修订《公司章程》，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》；确定第九届董事会独立董事津贴为每人每年8万元人民币；选举第九届董事会非独立董事和独立董事。非独立董事候选人包括陈向东、郑少波、范伟宏等9人，独立董事候选人包括宋春跃、张洪胜、邱保印等5人。此外，公司还修订了公司章程多个条款，涉及股东大会、董事会、董事、股东、审计委员会等职责和权限，以及公司治理结构和决策程序。修订后的公司章程全文及修订对照表详见上海证券交易所网站。最终，本次修订需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　杭州士兰微电子股份有限公司为控股子公司杭州美卡乐光电有限公司提供6600万元日常担保，实际为其提供的担保余额为9092.26万元，均在前期预计额度内，无反担保。截至本公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为516581.10万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为42.29%，无逾期担保。2025年7月1日至7月31日，公司签署担保合同，担保人为杭州士兰微电子股份有限公司，被担保人为杭州美卡乐光电有限公司，债权人为杭州银行股份有限公司滨江支行，担保金额为6600万元及其利息、费用等，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日起三年。被担保人杭州美卡乐光电有限公司主要财务指标显示，2025年3月末资产总额为38304万元，负债总额为17882万元，净资产为20422万元，营业收入为5694万元，净利润为-324万元。

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